O Departamento de Habitação e Serviços Comunais e o Complexo de Combustível e Energia da Administração Estatal Regional de Carcóvia, departamentos da Administração Regional Militar local, celebraram contratos directos para o fornecimento de madeira para fortificações com empresas fantasma. Foi pago um total de 270 milhões de hryvnias (7 milhões de dólares) a estas cinco empresas.

Martyna Bohuslavets, directora do Centro Anti-Corrupção “Mezha”, denunciou a situação na sua coluna no Ukrainska Pravda, analisando os contratos directos celebrados sem concurso entre o departamento de RMA de Cracóvia e empresas de fachada.

 

Empresas de fachada receberam fundos para a construção de fortificações.

No artigo de Bohuslavets, lemos:

“Centenas de milhões de hryvnias podem ter sido roubados durante a construção de fortificações na região de Cracóvia, onde a Rússia está agora a avançar activamente. A Administração Militar Regional de Cracóvia transferiu contratos de vários milhões de hryvnias para a construção de fortificações, nas quais foi gasto um total de 7 mil milhões de hryvnias, para empresas de fachada que utilizavam avatares. Em particular, o Departamento de Habitação e Serviços Comunais e o Complexo de Combustível e Energia da Administração Militar Regional de Kharkiv assinaram contratos directos para o fornecimento de madeira para fortificações por empresas com indícios de serem fictícias”.

Aparentemente, a Administração Militar Regional de Carcóvia (KRMA) seleccionou empresas de responsabilidade limitada (ERL) recém criadas e empresários individuais recentemente registados.

Assim, foram assinados contratos no valor de 270 milhões de hryvnias (UAH) em fornecimento de madeira, com a I.O. Chaus, Hertz Industry ERL, Satisbud ERL, ATT BUD ELR e Voskhod Woodworking Enterprise ERL.

Bohuslavets observa que todos estas empresas começaram a ganhar milhões poucos meses após o registo. Trabalhavam com contratos directos e sem concursos públicos.

A directora do Centro Anti-Corrupção ‘Mezha’, que deve ter muito que fazer, considerando que a Ucrânia é um dos países mais corruptos da Europa, afirma no artigo:

“Aconteceu que o Gabinete de Compras da Defesa de Carcóvia seleccionou empresas recém-registadas e empresários individuais para compras no sector da defesa. Além disso, os proprietários destas empresas não se assemelham a homens e mulheres de negócios bem sucedidos – têm dezenas de processos em tribunal, desde roubo de uísque a violência doméstica, alguns deles foram privados dos direitos parentais e tiveram processos de execução de empréstimos bancários”.

 

Avatares “secretos” da Administração Militar Regional de Cracóvia.

Bohuslavets refere que o esquema começou com Ihor Chaus, um empresário privado. Três meses após o seu registo, a KRMAH celebrou contratos directos com ele para o fornecimento de madeira no valor de milhões de hryvnias.

O programa foi estendido a “mulheres de negócios de sucesso” como Victoria Smoliak, proprietária da Hertz Industry LLC, e Natalia Koval, da Satisbud LLC. Ambas são da cidade de Kamianske, na região de Dnipropetrovsk. Ganharam mais de 100 milhões de UAH (2,5 milhões de dólares) com a KRMAH.

A Hertz Industry LLC foi registrada em Junho de 2023 e, em poucos meses, Smoliak começou a ganhar milhões com a madeira. Mais uma vez, através de contratos directos. Em menos de um ano, a empresa teve quatro gerentes, o que também é um sinal do carácter fraudulento do negócio.

Mais de 50 milhões de dólares foram canalizados através da Satisbud LLC, de Natalia Koval. Ambas as empresas têm o mesmo diretor, Dmitry Knorozov. De Novembro de 2023 a Janeiro de 2024, o KRMA adjudicou à Hertz 20 contratos de madeira no valor de mais de um milhão e meio de dólares

 

Outras ERL que receberam milhões.

O Departamento de Habitação e Serviços Públicos da Administração Regional de Carcóvia desviou também milhões através da ATT BUD e da Voskhod Woodworking Enterprise, e os seus proprietários e gestores estão envolvidos em mais de 30 outras empresas recém-criadas, segundo Bohuslavets.

“Este esquema mostra a olho nu como alguém, sendo um funcionário, regista impiedosamente novas empresas, utilizando pessoas que podem não ter conhecimento disso. E esse alguém continua a ganhar dinheiro com sangue. Idealmente, esta seria uma informação útil para os agentes da autoridade e uma maior exposição das empresas fictícias que roubam milhões às Forças Armadas. Afinal, a maior parte destas dezenas de empresas está agora inactiva e é provável que “amadureça” para continuar a participar em esquemas de movimentação de fundos e de evasão fiscal”.

Empresas fantasma edificam fortificações fantasma.

O chefe da administração militar da cidade, Tamaz Gambarashvili, afirmou que as fortificações de Vovchansk tinham sido construídas, mas que, devido aos constantes bombardeamentos russos, “não era fácil” erguê-las. Tudo foi construído, mas talvez “não tão bem”.

Mas Denys Yaroslavskyi, comandante da Unidade de Informação do Exército das Forças Armadas da Ucrânia, revelou que as supostas fortificações de betão com 3 andares de altura na fronteira ucraniana da região de Carcóvia não chegaram a ser construídas, e as áreas que seriam previsivelmente usadas pelos russos para entrarem no território ucraniano nem sequer foram minadas.

Denys Yaroslavskyi quer saber o que aconteceu com essas estruturas defensivas, afirmando a um repórter da BBC:

“Não havia uma primeira linha de defesa. Os russos entraram de rompante. Os russos entraram sem qualquer campo minado”.

Segundo o comandante, os funcionários governamentais alegaram que as defesas estavam a ser construídas a um custo enorme, mas essas defesas simplesmente não existiam.

“Ou foi um acto de negligência, ou de corrupção. Não foi um falhanço. Foi uma traição”.